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农业银行梅州丰顺县支行成功堵截一起洗钱事件

近日,农业银行梅州丰顺县支行收到了来自丰顺县反诈中心的感谢短信。这背后的故事,要从一起疑似诈骗事件说起。

当天中午11点左右,一名男性客户侯某来到农行丰顺锦江支行,希望能将零钱换成大面额现金,并表示随后想从银行卡中支取4200元。起初,该柜员建议客户使用自助机支取,但20分钟后,该客户再次来到柜台,坚持要求支取现金4200元。

银行的柜面客服经理注意到了这位客户的异常行为,经过查询,发现客户的银行卡并非本地卡,当天刚刚入账1万元。再询问后得知,客户是货车司机,这笔款项是货款。这引起了柜面客服经理的警觉,他联想到上级行通报的洗钱团伙转移诈骗资金的方式。

他立即报告给内勤行长,行长也高度重视,随即来到柜台仔细审查客户的证件和银行卡。此时,客户戴着耳机,疑似有人在远程指挥其办理取款。行长立即决定委婉要求客户等候,同时迅速联系当地的反诈中心民警。

在等待的过程中,网点的工作人员始终关注并安抚客户的情绪。几分钟后,警察到场将该客户带走,成功堵截了这次疑似货车司机被利用于取现洗钱的事件。

农业银行梅州分行一直高度重视非法开立、买卖银行卡、反洗钱等违法犯罪活动的防范和拦截工作。这起可疑资金取现事件的成功处置,是农行一线员工强化反诈工作责任的一个缩影。

该行的相关负责人表示,农业银行梅州分行将继续履行金融反诈的责任,积极开展群众性防诈反诈宣传活动,加强柜面防范措施,与警方保持密切联动,筑牢金融“防火墙”,为构建和谐、安全的金融生态环境贡献力量。

南方+记者 汪思婷

通讯员 陈晓菊

【作者】 汪思婷

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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评论列表
  • 顿超尧
    2024年11月23日 18:24:23
    恭喜农业银行梅州丰顺县支行成功堵截一起洗钱事件,彰显了他们的高素质和职业精神!
  • 郭柠睿
    2024年11月28日 17:36:23
    此事件为我们金融系统成功展示了一次高质量的风险控制表现,防范风险不仅是监管责任也是社会责任。
    句节二(现代语言+复盘)一行是斩立决不上审判书从粮食他们不打下一个湖南基础,可以体现出中国银行堵截洗钱事件的决心和力度!农业银行的梅州丰顺县支行这次的成功行动充分体现了这一点。(建议使用)
  • 梁鉴清
    2024年11月28日 17:39:24
    这是一次成功的防线,为保护公众利益做出了重要贡献,农业银行梅州丰顺县支行的这次行动再次证明了其在打击洗钱活动中的决心和责任感!
  • 招鹏森
    2024年11月28日 17:42:20
    这是一次重要的成功案例,梅州丰顺县农业银行值得称赞!该行通过严谨的工作和细致的调查及时阻止了一起洗钱事件的发生。
  • 钟骐至
    2024年12月11日 11:15:13
    这场洗钱斗争展现出了金融机构与违法行为的勇敢抗争,银行应坚持落实此类的行为防线。
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